La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a cometer estafas informáticas de forma masiva, con al menos 146 víctimas en diferentes comunidades autónomas y un perjuicio económico que supera los 430.000 euros. La operación se ha saldado con 44 personas detenidas.
La investigación comenzó en mayo de 2024 después de que una víctima denunciara una estafa de 0,5 Bitcoin. El seguimiento del dinero permitió a los investigadores detectar que los fondos presuntamente obtenidos mediante los fraudes eran convertidos en criptoactivos para dificultar su rastreo.
A partir de ese primer caso, la Policía consiguió relacionar las pesquisas con denuncias presentadas por otras víctimas en diferentes dependencias policiales. Según los investigadores, el grupo funcionaba de manera estructurada y sus integrantes tenían distintas funciones dentro de la organización.
Uno de los métodos utilizados era el conocido como ‘vishing’. Los presuntos estafadores llamaban a las víctimas haciéndose pasar por trabajadores de entidades bancarias para intentar conseguir sus credenciales de acceso.
La Policía atribuye al grupo otras modalidades de fraude, entre ellas la publicación de falsos anuncios de viviendas en alquiler y ofertas fraudulentas de entradas para conciertos y eventos. También habría integrantes encargados de gestionar páginas de ‘phishing’, adquirir y revender fraudulentamente dispositivos electrónicos de alta gama y controlar una red de ‘mulas bancarias’.
Una vez identificados los presuntos miembros de la organización, la Policía Nacional desarrolló operativos y registros en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real.
Durante la operación se intervinieron 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en 54.000 euros, además de 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores y cinco memorias USB.
Los agentes también se incautaron de 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una katana y diferentes dispositivos electrónicos.
