Noticias: blanqueo de capitales

Desarticulado un grupo especializado en blanquear con ramificaciones en Ciudad Real y Toledo

Han sido detenidas un total de 21 personas en distintas provincias como Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real y Alicante

Eurocaja Rural participa en un prestigioso seminario sobre prevención de blanqueo de capitales

El Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural, Francisco Carnicero Castellanos, desarrolló una ponencia sobre "Obligaciones de colaboración de entidades bancarias" en un evento organizado por la UCLM y que contó con la participación de múltiples expertos de talla internacional en la materia