La Guardia Civil, en el marco de la operación “Banfer”, ha detenido a cuatro personas en Málaga como supuestas autoras de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales cometidos a través de medios telemáticos. Una quinta persona fue investigada en Alicante por estos mismos hechos.
Las investigaciones comenzaron en diciembre del año 2015, a raíz de dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil de Villanueva de los Infantes por parte del Titular de una empresa con sede en la localidad de Fuenllana. En ambas denuncias se hacía constar que personas no autorizadas habían accedido, de forma fraudulenta, al sistema informático de la empresa y habían obtenido información de cuentas de correo electrónico y facturación.
Los estafadores crearon documentos falsos utilizando los datos obtenidos tras hackear los ordenadores de la empresa estafada, dándoles apariencia real. Mediante estos documentos ordenaban a la gestoría que habitualmente gestiona las transacciones bancarias de esta empresa que realizara determinados pagos a proveedores, facilitando unos números de cuenta que pertenecían a los estafadores.
Una vez recibido el dinero en las cuentas de estos últimos era desviado a otras, abiertas tanto a nombre de personas físicas como empresas, para que no se apreciase un aumento significativo de los saldos disponibles y evitar, con ello, una investigación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Banco de España.
El dinero estafado mediante este procedimiento ascendió a 49.460 euros.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas inició las investigaciones con la solicitud de varios mandamientos judiciales para identificar a los titulares de las cuentas bancarias en las que se había ingresado el dinero estafado y con los datos obtenidos identificó a los principales responsables de los hechos investigados y a otras personas y sociedades, en cuyas cuentas se ingresaba posteriormente el dinero estafado para dificultar su localización y para tratar de vulnerar los controles establecidos para evitar el blanqueo de capitales.
Por estos hechos fueron detenidos M.S.C.L., de 62 años de edad, D.N.C., de 53 años de edad, M.D.F.N., de 47 años de edad, todos ellos vecinos de Málaga y J.M.M.G., de 48 años de edad, vecino de Alhaurín de la Torre, localidad sita en la misma provincia, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales, cometidos a través de medios y sistemas telemáticos.
También ha sido investigada por estos mismos hechos J.J.G.M., de 27 años de edad y vecino de la localidad alicantina de Aspe.
