Una detenida por extorsionar a una persona en Villarrobledo

Al acusado se le atribuye otro delito de blanqueo de capitales

Sucesos

Una investigación en Tomelloso y Puerto Lápice termina con un detenido y siete investigados por blanqueo de capitales y estafa

El movimiento ilícito de capital asciende a más de 53.000€

Actualidad

Desmantelado un entramado de fraude fiscal con ramificaciones en Ciudad Real

Una operación internacional liderada por la Fiscalía Europea desvela un fraude al IVA de 33 millones de euros

Desarticulado un grupo especializado en blanquear con ramificaciones en Ciudad Real y Toledo

Han sido detenidas un total de 21 personas en distintas provincias como Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real y Alicante

Eurocaja Rural participa en un prestigioso seminario sobre prevención de blanqueo de capitales

El Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural, Francisco Carnicero Castellanos, desarrolló una ponencia sobre "Obligaciones de colaboración de entidades bancarias" en un evento organizado por la UCLM y que contó con la participación de múltiples expertos de talla internacional en la materia