Etiqueta: fraude

Facua pedirá a la Junta medidas contra el fraude en la comercialización de electricidad y gas

El secretario general de Facua Castilla-La Mancha, Florencio Pérez Ciurana, participará este miércoles, 19 de abril, en la puesta en funcionamiento de la comisión de seguimiento del Eje 5 --Industrialización y modelo energético-- del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020, donde pedirá al gobierno regional "protocolos de control para frenar los crecientes fraudes cometidos por comercializadoras de electricidad y gas". Asimismo, el secretario general de la asociación señalará que el Ejecutivo "debe apostar por el impulso de las energías renovables para potenciar la protección medioambiental y bajadas tarifarias para los usuarios", ha informado Facua en nota de...

Detienen a padre e hijo por estafar unos 40.000 euros realizando compras a nombre de empresas de alimentación

Agentes de Policía Nacional, han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa por el procedimiento conocido como 'el nazareno', valorada en más de 40.000 horas, por realizar compras con empresas del sector de la alimentación de toda España de productos de alta calidad, sin que estas empresas hubieran realizado estos pedidos. La investigación se inicia a raíz de la colaboración ciudadana, concretamente de las empresas del sector del transporte y paquetería, que alertan del proceder de un individuo, el cual, estaría haciéndose cargo de pedidos aportando documentación poco fiable, ha informado la Delegación del Gobierno...

17 detenidos en Ciudad Real por defraudar a la Seguridad Social

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con el grupo de Información de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, han detenido a 17 personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y estafa. Los arrestados utilizaron empresas ficticias para lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social. La investigación se inició a raíz de las actuaciones inspectoras en materia laboral llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real en cuatro empresas utilizadas de manera instrumental, por parte de...

Detenidos los dueños de un taller de Quintanar del Rey por un delito de estafa continuada

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a dos personas, de 34 y 40 años de edad, en el marco de una investigación por un delito de estafa continuada. Los hechos fueron conocidos en octubre del pasado año, tras una denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Quintanar del Rey, en la que una compañía de seguros ponía en conocimiento un supuesto fraude cometido por los dueños de un taller de esa localidad. Este taller cobraba a la aseguradora sustituciones de lunas que, en algunos casos, no habían sido realizadas y en otros, habían sido cambiadas por lunas...

Detenidas 3 personas por estafar más de 100.000 euros por Internet

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en las provincias de Zaragoza y Guadalajara, en el marco de la operación 'Trasluz', como presuntas autoras de numerosos delitos de estafa bancaria, así como de usurpación del estado civil, falsificación de documento público y asociación ilícita cometidos a través de Internet. Los afectados identificados hasta el momento, cuyas identidades eran usurpadas para obtener créditos, ascienden a 60 y residen en 21 provincias del territorio nacional. La cantidad estafada asciende a 105.000 euros, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa. La operación que ha motivado estas detenciones se inició en...

Seis detenidos por usar una empresa ficticia para lucrarse mediante distintos fraudes a la Seguridad Social

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, han detenido a seis personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y estafa. La investigación se inicia a raíz de las actuaciones inspectoras en materia laboral llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real en una empresa utilizada de manera instrumental, por parte de un gestor de la citada localidad, quien sin autorización de la empleadora autónoma, procedió a realizar contrataciones simuladas de supuestos trabajadores, permitiéndoles el acceso indebido a...

Detenidas e imputadas 166 personas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en las Comunidades de Madrid y Castilla la Mancha una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo. En total han sido investigadas 28 empresas ficticias, que habrían defraudado más de dos millones de euros simulando relaciones laborales en los sectores de la hostelería, construcción, limpieza, jardinería y mensajería.

La Policía Nacional desmantela una red que compraba entradas con tarjetas falsas

La Policía Nacional ha detenido a 21 personas en Barcelona, Madrid, Guadalajara y Sevilla, desarticulando un red criminal que adquiría con tarjetas de crédito falsificadas entradas para espectáculos públicos como conciertos, Fórmula 1 y, principalmente, partidos de fútbol

La Agencia Tributaria advierte de un intento de fraude a través de Internet

La Agencia Tributaria ha detectado un intento de fraude a través de Internet mediante envíos de comunicaciones por correo electrónico en los que, suplantando su identidad e imagen, se indica a los destinatarios que les corresponde más dinero a devolver de sus declaraciones fiscales y se les pide sus datos personales y sus números y claves de las tarjetas de crédito