Salones Epilogo

Vía: Servimedia

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de 2013.


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Según informa el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco de esta operación, denominada ‘Familia’ y que fue culminada el pasado 25 de junio en Tomelloso (Ciudad Real), se ha procedido a la detención de 13 personas.

Entre ellos se encuentran los principales implicados, otros cómplices y los testaferros que colaboraban en la creación de la trama de sociedades instrumentales dentro de España y en el extranjero a través de las que se canalizaba el fraude.iva


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También se han efectuado 13 registros domiciliarios en las provincias de Ciudad Real (6), Guadalajara (2) y Madrid (5), que han permitido incautar abundante documentación en papel e informática sobre las operaciones fraudulentas detectadas.

De igual forma, se han adoptado medidas cautelares para el bloqueo de 140 cuentas bancarias de los supuestos implicados en la trama y de las empresas instrumentales utilizadas, además de haberse intervenido efectivo metálico en el transcurso de los registros por importe de 45.000 euros.


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OPERACIÓN FAMILIA’

La operación ‘Familia’ arranca con la investigación tributaria iniciada por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha en relación con una de las sociedades utilizadas por la organización.


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Fruto de esa investigación se obtuvieron indicios fundados de que la sociedad era un mero instrumento dentro de una compleja estructura empresarial defraudatoria con presencia en España, Portugal, Chipre y otros países europeos.

Para llevar a cabo la actividad defraudatoria, que se concentraba en el sector de la electrónica, los productos eran facturados por los proveedores a sociedades ‘truchas remotas’, empresas instrumentales creadas en Portugal y otros países europeos, mientras realmente la mercancía se transportaba directamente a España.


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Las empresas instrumentales europeas se limitaban a refacturar a sociedades instrumentales españolas (‘truchas’), que realmente tampoco recibían las mercancías y que, a su vez, volvían a facturar, pero en esta ocasión a sociedades distribuidoras reales.

Las ‘truchas’ españolas repercutían el IVA en sus entregas de mercancía dentro de España a los distribuidores reales, pero ese IVA no lo ingresaban en la Hacienda Pública.


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Dado que, de acuerdo con la normativa comunitaria del IVA, no procede pagar este impuesto indirecto en las compras intracomunitarias, pero sí en las ventas en España, las ‘truchas’ españolas tendrían que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar este impuesto en sus adquisiciones a las sociedades instrumentales europeas y sí repercutirlo en sus ventas a las distribuidoras en España.

Sin embargo, para falsear el circuito del IVA, la trama simulaba en las declaraciones tributarias unas cuotas de IVA soportado que eran ficticias.



La organización ha desarrollado varias actividades irregulares, además de la principal (sector de la electrónica), entre las que se encontraba la comercialización de neumáticos de primeras marcas, accesorios de motos, aparatos de gimnasia, servicios telefónicos, etc.

En estos casos la trama, de nuevo mediante sociedades ‘truchas’, falseaba entregas de mercancía de España a Portugal exentas de IVA, cuando, realmente, los productos se distribuían directamente en España facturándose a bajo precio gracias a la falta de ingreso del IVA en la Hacienda Pública.

Las empresas que adquirían estos productos de las ‘truchas’ se deducían posteriormente ese IVA no ingresado, beneficiándose de los bajos precios con los que podían adquirirlos por el margen que otorga la defraudación del IVA.

Uno de los presuntos organizadores de la trama ocultaba su verdadera identidad para evitar ser responsabilizado bajo tres identidades ficticias ante terceros, e incluso ante los propios testaferros que utilizaba.

De las personas detenidas y puestas a disposición judicial, para dos de ellas (P.V.J.Z. y V.B.S.M.) el juez instructor ha decretado prisión provisional sin fianza por tiempo indefinido, mientras que los demás han quedado en libertad con cargos.

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